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恒康医疗集团公司董事会德赢体育平台下载决议
2014/3/11    来源:    作者:佚名  阅读:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次德赢体育平台下载于2014年3月3日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,于2014年3月10日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司德赢体育平台下载室以通讯表决方式召开。公司现任董事6名,实际表决董事6人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

  德赢体育平台下载由公司董事长段志平先生召集并主持。

  经与会董事充分讨论,德赢体育平台下载审议通过了以下议案并做出决议:

  一、德赢体育平台下载以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

  经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘任薛迪桦先生担任公司副总经理、董事会秘书,任期自本决议通过之日起开始,到期时间与公司其他高级管理人员任期到期时间一致。(简历见附件)。

  一、薛迪桦先生简历

  薛迪桦,男,中国国籍,无永久境外居留权,1983年9月出生,硕士学历。曾任职于汉鼎金融服务集团投行部,四川广汉士达炭素股份有限公司投融资部、战略发展部,四川恒康发展有限责任公司投资管理中心。2011年取得深圳证券交易所董秘资格证书。

  薛迪桦先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股票,与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。来源上海证券报) .
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